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律师分享刑法对洗钱犯罪的定义

2021-06-16 10:03:34

我国刑法191条对洗钱的定义如下:毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪及其产生的收入,以及隐瞒其来源和性质的行为的违法所得。

洗钱犯罪自成立以来已经发展了几十年。由于各种主客观因素,洗钱犯罪不同于其他犯罪。下面刑事辩护律师为您进行讲解:

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(1) 缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪与常见的街头犯罪不同,可以直观地认识到犯罪的后果和危害。由于洗钱犯罪无法识别受害者,而且行为本身并不引人注目且不受谴责,因此很难引起人们的注意。

(2) 复杂性。洗钱的方式有很多种,几乎所有银行提供的服务都可以被洗钱者利用。此外,由于洗钱阴谋,黑钱可以通过国内外众多商业公司和金融机构到达终目的地。

(3) 专业性。洗钱已经发展成为一个非常复杂的国际专业行业。洗钱不是一个普通的犯罪分子可以做的事情,因为它涉及复杂的国内外金融和法律体系。只有熟悉国内外金融和法律制度的专业人员才能工作。

(4) 国际性。这是因为不同的国家对洗钱有不同的管理和制裁。有的非常严格,比如美国在金融领域有严格的反洗钱申报制度。此外,洗钱犯罪的刑事处罚非常严厉,高可判处20年有期徒刑。各国根本不将洗钱定为犯罪。此外,还有严格的银行保密制度鼓励洗钱,这些国家被认为是洗钱的天堂。

(五)资金实力。毒品交易几乎100%使用现金交易,因为犯罪集团的犯罪所得大部分是现金,尤其是现金适合伪装,不容易留下交易痕迹。在金融市场和信用体系发达的国家,现金使用的集中度较低,例如在英国和法国,现金使用占 GDP 的比例约为 3-4%。


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