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周某挪用资金一审刑事判决书

2021-01-18 12:00:00
周某挪用资金一审刑事判决书
详细介绍:

河南省郑州航空港经济综合实验区人民法院

刑 事 判 决 书

(2018)豫0192刑初154号

公诉机关郑州航空港经济综合实验区人民检察院。

被告人周某,男,1989年3月25日出生,户籍地福建省福州市,汉族,初中毕业,务工人员,住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯挪用资金罪于2018年1月11日被郑州市公安局航空港区分局刑事拘留,同年1月26日被逮捕。

辩护人陈建华,福建善胜律师事务所律师。

辩护人赵静,北京大成(郑州)律师事务所律师。

郑州航空港经济综合实验区人民检察院以郑航检刑检刑诉〔2018〕98号起诉书指控被告人周某犯挪用资金罪,于2018年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。郑州航空港经济综合实验区人民检察院指派检察员贺楠出庭支持公诉,被害单位郑州市某薄板科技有限公司委托的诉讼代理人河南豫新律师事务所律师李胜利、郭丹慧,被告人周某及其辩护人陈建华、赵静到庭参加诉讼。现已审理终结。

郑州航空港经济综合实验区人民检察院指控:被告人周某在担任郑州市某薄板科技有限公司(以下简称某公司)出纳期间,利用其负责掌管公司以员工个人名义所办理银行卡及密码、网银的职务便利,在公司不知情的情况下,通过网银,擅自挪用某公司资金共计人民币710万元。

1、2014年11月17日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人农业银行卡转账人民币110万元,后转账给他人。

2、2015年2月17日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人建设银行卡中转账人民币100万元,后将该款转账给自己控制的以王某名义办理的银行卡并购买贵金属期货。

3、2015年3月19日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人农业银行卡中转账人民币100万元,后将该款转账给自己控制的以王某名义办理的银行卡并购买贵金属期货。

4、2015年3月23日,被告人周某擅自将某公司以员工刘某名义办理的广发银行卡内的450万元公司资金转入公司的周某名义华夏银行卡,后又将400万元转入周某在平安银行的个人账户,用于购买平安银行理财产品。

被告人周某于2018年1月10日被传唤到案,现其挪用资金已返还某公司。

针对上述指控,公诉机关向本院提供了被告人周某的供述;证人林某1、刘某、林某2、柯某、陈某、翁某、王某、周某的证言;书证;鉴定意见等证据。公诉机关认为,周某挪用本单位资金数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百七十二条一款,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被害单位的诉讼代理人对公诉机关指控被告人周某犯罪的事实及证据无异议,但认为周某的行为同时构成职务侵占罪、挪用资金罪,且数额巨大,建议对周某数罪并罚,从重处罚。

被告人周某对公诉机关指控其犯罪的事实、证据及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是周某系自首;挪用资金的数额应当扣除用于购买理财产品的300万元;挪用资金的本息已全部返还,没有给某公司造成损失;某公司财务管理不规范,存在过错;本案由家族内部矛盾引发;周某认罪态度好;系初犯、偶犯,建议对周某从轻处罚。

经审理查明:被告人周某在担任被害单位某公司出纳期间,利用其负责掌管公司以员工个人名义所办理银行卡及密码、网银的职务便利,在公司不知情的情况下,通过网银,擅自挪用某公司资金共计人民币710万元。

1、2014年11月17日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人农业银行卡转账人民币110万元,后转账给他人。

2、2015年2月17日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人建设银行卡中转账人民币100万元,后将该款转账给自己控制的以王某名义办理的银行卡并购买贵金属期货。

3、2015年3月19日,被告人周某从某公司以周某名义办理的华夏银行卡中,向周某个人农业银行卡中转账人民币100万元,后将该款转账给自己控制的以王某名义办理的银行卡并购买贵金属期货。

4、2015年3月23日,被告人周某擅自将某公司以员工刘某名义办理的广发银行卡内的450万元公司资金转入公司的周某名义华夏银行卡,后又将400万元转入周某在平安银行的个人账户,用于购买平安银行理财产品。

2018年1月10日,被告人周某经民警电话通知到案。

另查明,被告人周某于2015年3月27日向某公司以其名义办理的华夏银行账户(卡号62×××54)转入300万元,于2015年6月15日分别转入10万元、300万元,于2015年7月10日转入0.05万元,于2015年7月13日转入120万元。2018年1月31日,郑州市公安局航空港区分局冻结周某华夏银行该账户存款537.5896万元。

上述事实,控辩双方当庭出示了以下证据:

1、被告人周某当庭对其在担任某公司出纳期间,利用职务便利,挪用本单位资金,数额巨大的犯罪事实供认不讳。其供述内容与证人林某1、刘某、林某2、柯某、陈某、翁某、王某、周某的证言相互印证一致,另有刘某广发银行卡流水明细、周某华夏银行卡流水明细、周某中国建设银行卡流水明细、周某平安银行卡流水明细在卷佐证。

2、户籍证明、福州市公安局洪山派出所出具的证明、违法犯罪嫌疑人身份及前科情况查询表证实,被告人周某已达到完全负刑事责任年龄且系初犯。

3、受案经过、到案经过证实,公安机关受理该案及被告人周某到案的情况。

4、郑州市人民检察院郑检技术鉴〔2018〕5号检验报告证实,某公司以被告人周某名义在华夏银行开立的00354号银行卡账户,2014年11月17日、2015年2月16日、2015年2月17日、2015年3月15日、2015年3月19日、2015年3月23日共转入周某个人开立的银行卡账户资金10笔,合计金额728.5966万元。

5、某公司出具的职务证明、打卡记录、借款流程、借支单、出纳及会计岗位流程及细则等证据附卷,与其他证据相互印证一致,佐证了本案的相关事实。

以上证据经质证,证据之间能够相互印证,具备刑事证据客观性、关联性、合法性的本质特征,可以作为认定本案事实的根据。

本院的福州律师认为:被告人周某利用职务上的便利,挪用本单位资金,数额巨大,其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控其罪名成立,本院予以支持。

关于被害单位的诉讼代理人提出被告人周某华夏银行卡账户内的537.5896万元,周某具有非法占有的故意,其行为构成职务侵占罪的代理意见,经查,该华夏银行卡系某公司以周某个人名义办理的公司账户,周某将挪用的资金转回该华夏银行卡后,再未使用卡内的资金,不能认定周某具有非法占有的主观故意,故该项代理意见不能成立,本院不予支持。

关于辩护人提出挪用资金数额应扣除被告人周某用于购买平安银行理财产品的300万元的辩护意见,经查,周某购买理财产品的目的是为提升个人的银行卡等级,同属营利行为,该款应计算为周某挪用资金的数额,故该项辩护意见不能成立,本院亦不予支持。

根据被告人周某犯罪的事实及性质,对其依法应在“三年以上十年以下有期徒刑”的法定刑幅度以内处以刑罚。鉴于被告人系初犯;当庭能够自愿认罪;且所挪用资金已被全部追回,故可酌予从轻处罚。关于辩护人提出周某系自首的辩护意见,经查,公安机关对该案立案侦查后,民警以对账为由将周某传唤到案,周某无投案的主观意愿,依法不应认定为自首,辩护人的该项辩护意见本院不予采纳。辩护人的相应辩护意见成立,予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》二百七十二条一款、第六十四条之规定,判决如下:

一、被告人周某犯挪用资金罪,判处有期徒刑三年零六个月。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月11日起至2021年7月10日止。)

二、郑州市公安局航空港区分局于2018年1月31日冻结的被告人周某华夏银行账户(卡号62×××54)存款人民币5375896.00元,依法发还被害单位郑州市某薄板科技有限公司。

如不服本判决,可在接到判决书的二日起十日内,通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本五份。

审 判 长  周勇增

人民陪审员  王法旺

人民陪审员  张晓武

二〇一八年七月二十三日

书 记 员  艾青青


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